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巫山中银富登村镇银行4宗违法遭罚 系中国银行子公司

[时间:2021-07-14 09:37来源:未知作者:admin浏览:]

  中国经济网北京12月25日讯中国人民银行重庆营管部昨日披露的人民银行万州中心支行行政处罚信息公示表(万银处罚公示〔2020〕4号)显示,重庆巫山中银富登村镇银行有限公司(以下简称“巫山中银富登村镇银行”)存在以下4类违法行为类型:违反有关金融统计管理、人民币结算账户管理、人民币管理、征信业管理规定的行为。

  2020年12月22日,中国人民银行万州中心支行根据《中国人民银行金融统计管理规定》第三十八条规定,对巫山中银富登村镇银行给予警告,并处以罚款人民币1万元;根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条规定,对巫山中银富登村镇银行给予给予警告,并处以罚款人民币0.5万元;根据《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条规定,对巫山中银富登村镇银行给予警告,并处以罚款人民币0.1万元;根据《征信业管理条例》第四十一条规定,对巫山中银富登村镇银行处以罚款人民币5万元。

  天眼查显示,巫山中银富登村镇银行由中国银行(601988.SH)控股90%。

  金融机构统计及相关部门和人员,有下列行为之一者,由中国人民银行地(市)级(含地、市)以上机构和有关部门对该金融机构给予警告并处以3万元以下罚款;对金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,由所在金融机构或者上级金融机构给予警告、严重警告、记过、记大过、降级的纪律处分。中国人民银行统计及相关部门的工作人员有下列行为之一者,由所在单位或上级单位给予警告、严重警告、记过、记大过、降级的纪律处分。

  (四)违反本规定,未经批准,自行编制发布金融统计调查表,造成恶劣影响的;

  (五)违反本规定有关保密条款和《金融工作中国家秘密及其密级具体范围规定》,超越权限,自行公布金融统计资料造成严重后果的;

  (七)对坚持原则实报统计数据或检举揭发统计违法、违规行为人员进行刁难、打击报复的;

  (八)在接受统计检查时,拒绝提供情况、提供虚假情况或者转移、隐匿、毁弃原始统计记录、统计台账、统计报表以及与统计有关的其他资料造成重大损害的;

  (十)中国人民银行总行、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行依法认定的其他行为。

  (一)提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。

  (二)开立或撤销单位银行结算账户,香港金算盆爆特三肖未按本办法规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行。

  银行有上述所列行为之一的,给予警告,并处以5000元以上3万元以下的罚款;对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分;情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

  违反本条例第二十五条、第二十六条、第二十七条第一款第二项和第四项规定的,由工商行政管理机关和其他有关行政执法机关给予警告,没收违法所得和非法财物,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;没有违法所得的,处1000元以上5万元以下的罚款。

  信息提供者违反本条例规定,向征信机构、118彩色黑白图库免费,金融信用信息基础数据库提供非依法公开的个人不良信息,未事先告知信息主体本人,情节严重或者造成严重后果的,由国务院征信业监督管理部门或者其派出机构对单位处2万元以上20万元以下的罚款;对个人处1万元以上5万元以下的罚款。

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